大家還記得嗎？ 南京警方的一則通報(bào)， 錢(qián)寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪， 向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。 [attach]131248[/attach] 其實(shí)，之前有媒體報(bào)道，錢(qián)寶網(wǎng)上�？偛恳呀�(jīng)搬空，坐實(shí)跑路。同時(shí)，投資人發(fā)現(xiàn)，所謂的錢(qián)寶APP已經(jīng)無(wú)法提現(xiàn)。套路終究是套路。 今天給大家來(lái)一次最全盤(pán)點(diǎn)， 曝光一下那些吃人不吐骨頭的傳銷(xiāo)騙局↓↓
1、最常見(jiàn)的騙局 e租寶 [attach]131249[/attach] 從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時(shí)間，將累計(jì)交易發(fā)生額做到高達(dá)700多億元，實(shí)際非法集資500多億元，涉及90余萬(wàn)人。昆明泛亞 [attach]131246[/attach] 號(hào)稱是全球最大的稀有金屬交易所，涉及22萬(wàn)人，430億資金追討無(wú)門(mén)。上海中晉 [attach]131252[/attach] 至案發(fā)時(shí)，未兌付金額達(dá)52億元，涉及投資者1.28萬(wàn)余名。上海快鹿 截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發(fā)放貸款萬(wàn)余筆，累計(jì)金額近160億元；金鹿財(cái)行在2015年累計(jì)從28540名投資者處募集投資159億元。無(wú)論此前快鹿集團(tuán)如何賣(mài)資產(chǎn)，恐怕都難以貼補(bǔ)這個(gè)窟窿。溫州書(shū)畫(huà)寶騙局 [attach]131251[/attach] 浙江世尊 [attach]131250[/attach] 炎黃文交所騙局 [attach]131254[/attach] 南京錢(qián)寶網(wǎng)理財(cái)騙局 [attach]131255[/attach] 勝威國(guó)際集團(tuán) [attach]131256[/attach] MMM理財(cái)騙局 [attach]131257[/attach] 云世紀(jì)SKY理財(cái)騙局 [attach]131258[/attach] 御花園理財(cái)騙局 [attach]131261[/attach] 馬來(lái)西亞保綠木拆分盤(pán) [attach]131260[/attach] 此外，還有中民福祉無(wú)憂天使互助平臺(tái)，金匯泰網(wǎng)絡(luò)互助，fifa精算投資優(yōu)選平臺(tái)，ACL拆分盤(pán)、鴻遵付，藏寶網(wǎng)，密語(yǔ)APP，各種郵票電子盤(pán)、原始股騙局。2、最泛濫的騙局 微商傳銷(xiāo)，微微我心，層層分明，例如：湖北咸寧“云在指尖” [attach]131262[/attach] 湖南安化黑茶傳銷(xiāo) [attach]131263[/attach] 南京天策金糧 [attach]131264[/attach] 龍愛(ài)量子 [attach]131265[/attach] 打著量子科技的噱頭進(jìn)行的新型傳銷(xiāo)詐騙，稍微有點(diǎn)理科常識(shí)的人都知道龍愛(ài)量子的產(chǎn)品和量子科技無(wú)關(guān)。目前已被深圳公安局查封，深圳電視臺(tái)曝光。513積分項(xiàng)目 [attach]131266[/attach] 疏通經(jīng)絡(luò)DDS儀器騙局 [attach]131267[/attach] 此外，還有隆力奇168共享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)、德加D+ 7 Mall微商騙局、NHT global（然間環(huán)球）、****傳銷(xiāo)、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。河南許昌“誠(chéng)信買(mǎi)賣(mài)寶”案，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，涉及全國(guó)20多個(gè)省市自治區(qū)、注冊(cè)會(huì)員80余萬(wàn)個(gè)、涉案金額200億余元； 山東蒙陰“南京國(guó)通”案、湖北京山“南京國(guó)通”案，涉案人員51萬(wàn)余人，涉案金額1.4億元； 吉林長(zhǎng)春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發(fā)展會(huì)員5387人，獲得收入共計(jì)34229900元； 安徽合肥“云夢(mèng)生活”案，至案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織已發(fā)展注冊(cè)會(huì)員多達(dá)28萬(wàn)余人，層級(jí)達(dá)214層，交納會(huì)費(fèi)人員達(dá)3萬(wàn)余人，涉案金額高達(dá)2.8億元。 3、最高明的騙局 精神洗禮，連心術(shù)，心靈雞湯+宗教灌輸，洗腦N次方，例如：創(chuàng)造豐盛心靈培訓(xùn) [attach]131268[/attach] 4、最隱蔽的騙局 消費(fèi)返利，偽裝者，合法外衣消費(fèi)模式防不勝防，例如： 人人公益 [attach]131269[/attach] 上線一個(gè)月，非法集資超10億元。 萬(wàn)家購(gòu)物 [attach]131272[/attach] 董事長(zhǎng)被判15年涉案金額240億。 大唐天下 [attach]131271[/attach] 麥點(diǎn)商城 [attach]131276[/attach] 之道出行 [attach]131274[/attach] CEO謝文峰消失，無(wú)網(wǎng)約車(chē)許可證，上萬(wàn)司機(jī)資金被套。萬(wàn)協(xié)云商 [attach]131275[/attach] 以商戶“刷單”為由，封閉5萬(wàn)商戶賬號(hào)，違法扣留6億資金。江蘇聯(lián)寶，原揚(yáng)州寶緣，歐年寶詐騙 [attach]131277[/attach] [attach]131279[/attach] [attach]131278[/attach] 5、最時(shí)髦的騙局 虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國(guó)際化口號(hào)忽悠吸粉，例如： 虛擬貨幣 [attach]131280[/attach] 張健五行幣，下線多達(dá)18萬(wàn)人，傳銷(xiāo)頭目宋密秋已被中國(guó)警方抓獲； 亞歐幣，詐騙40億元，7萬(wàn)余人被騙一空； GCB光彩幣，注冊(cè)會(huì)員數(shù)十萬(wàn)，涉案金額上億元； EGD網(wǎng)絡(luò)黃金，注冊(cè)會(huì)員50萬(wàn)人，涉案金額109億； 萬(wàn)福幣，注冊(cè)會(huì)員13萬(wàn)人，涉案金額20億元； 暗黑幣，注冊(cè)會(huì)員3萬(wàn)多人，涉案金額15億； 維卡幣，注冊(cè)會(huì)員180萬(wàn)人，涉案金額6億余元； 萊匯幣，注冊(cè)會(huì)員20萬(wàn)人，涉案金額5億余元； Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開(kāi)心理財(cái)網(wǎng)、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬(wàn)維幣、馬克幣、利閣幣、雷達(dá)幣、摩哈幣、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣中心。 外匯騙局 [attach]131281[/attach] 此外，還有IGOFX新概念外匯，JJPTR（解救普通人）外匯騙局，沃爾克外匯，PTFX外匯跟單。6、最無(wú)恥的騙局 養(yǎng)老投資，核心百善孝為先，保健+旅游+產(chǎn)品，爭(zhēng)鋒相對(duì)，例如： 老媽樂(lè) [attach]131284[/attach] WV夢(mèng)幻之旅 [attach]131288[/attach] saivian賽比安 [attach]131285[/attach] 7、最無(wú)德的騙局 慈善騙局，愛(ài)心傳遞，以愛(ài)之名，實(shí)為詐騙，例如：善心匯 [attach]131296[/attach] [attach]131290[/attach] 一點(diǎn)公益 [attach]131294[/attach] 此外，還有民族資產(chǎn)解凍騙局；“振興中華慈善基金會(huì)”等。教你識(shí)破這些金融騙局！ 最初級(jí)的金融詐騙，是各種短信電話。 概括起來(lái)就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費(fèi)了，我是老板快幫我墊錢(qián)，我是你朋友連我的聲音都聽(tīng)不出來(lái)嗎？我是《財(cái)經(jīng)郎眼》節(jié)目組恭喜你中獎(jiǎng)了，我是香港富婆愿付巨款求孕。 我管你誰(shuí)，只要?jiǎng)e讓我轉(zhuǎn)賬別的都行，累點(diǎn)倒是不怕。 能被這種初級(jí)詐騙騙走錢(qián)的人，我只能說(shuō)被騙的錢(qián)，是智商稅，所以明星被騙的比較多。對(duì)付這種初級(jí)詐騙你只需要記得一點(diǎn)：絕不轉(zhuǎn)賬。 記得，真正需要用錢(qián)的人，是不介意來(lái)你家里拿現(xiàn)金的。 中級(jí)的金融詐騙，是非法集資。 這類(lèi)騙局的特點(diǎn)是通過(guò)街頭發(fā)傳單、召開(kāi)投資說(shuō)明會(huì)等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。 詐騙的項(xiàng)目也是千奇百怪，有集資植樹(shù)造林學(xué)雷鋒的，有集資賣(mài)給你原始股做夢(mèng)的，有炒作稀有金屬學(xué)泛亞的，還有集資研究外星生命的。 你們集資那點(diǎn)錢(qián)就別研究外星生命了，還是留著研究自己的智商如何達(dá)到人類(lèi)的平均值吧。 非法集資者開(kāi)始是按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達(dá)到一定規(guī)模后，就秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。 這類(lèi)非法集資主要面對(duì)老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說(shuō)你投資可以賺大錢(qián)，你要問(wèn)憑什么，因?yàn)閷?duì)方又不是你親生的兒子。 高級(jí)的金融詐騙，是龐氏騙局。 龐氏騙局其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是用后來(lái)者的錢(qián)來(lái)支付老投資者的利息。比如e租寶。 目前互聯(lián)網(wǎng)+掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多，你且記住一點(diǎn)：你想從自己根本不了解的事情中去獲得超過(guò)15%的回報(bào)，請(qǐng)去照照鏡子問(wèn)自己一個(gè)問(wèn)題： 難道是我長(zhǎng)得漂亮嗎？ 如果你長(zhǎng)得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？ 如果你長(zhǎng)得很漂亮，你去干點(diǎn)正事不行嗎？ 警方提醒 別再被高息誘惑了！畢竟： 你貪的是別人的利息 別人貪的是你的本金！ 轉(zhuǎn)發(fā)提醒身邊人！ 來(lái)源：荊楚網(wǎng)、@平安南京、吉安公安、網(wǎng)絡(luò) |
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