 近日，荊州市荊州區(qū)人民檢察院依法對(duì)一起涉案金額1.4億元特大非法經(jīng)營(yíng)、賭博案提起公訴。 經(jīng)查，2016年11月至2017年12月期間，被告人劉某某伙同尹某某等人以組織我國(guó)公民到境外賭博從中抽頭漁利為目的，共組織二十余人數(shù)十次赴澳門(mén)、菲律賓、越南等地賭場(chǎng)進(jìn)行賭博活動(dòng)。期間，劉某某等人還組織賭客利用網(wǎng)絡(luò)視頻跟菲律賓馬尼拉太陽(yáng)城賭場(chǎng)實(shí)時(shí)連線(xiàn)，進(jìn)行賭博活動(dòng)。參賭人員的賭資為人民幣約1.2億元，被告人劉某某等人獲利8000余萬(wàn)元。  另查，被告人劉某某、尹某某等人在從事賭博活動(dòng)中，為了通過(guò)非正當(dāng)渠道將賭資轉(zhuǎn)移出境供參賭人員使用，或者直接用以歸還劉某某等人在賭場(chǎng)的信用借款，通過(guò)在境內(nèi)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向被告人沈某甲提供的多個(gè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)約1.4億元，沈某甲為劉某某兌換港幣約1.7億元左右，沈某甲從中非法獲利人民幣8萬(wàn)余元。期間，沈某甲向其胞弟沈某乙購(gòu)買(mǎi)港幣1500余萬(wàn)元，約合人民幣1300余萬(wàn)元，沈某乙從中非法獲利人民幣1.5萬(wàn)元。  本案經(jīng)湖北省公安廳指定荊州市公安局偵查終結(jié)后，向荊州市人民檢察院移送審查起訴，荊州市人民檢察院根據(jù)管轄規(guī)定，交由荊州區(qū)檢察院辦理。荊州區(qū)檢察院受理該案件后，高度重視，組建了重特大案件辦理組專(zhuān)案專(zhuān)辦，在認(rèn)真審查卷宗材料，厘清全部犯罪事實(shí)后，制作了長(zhǎng)達(dá)十五頁(yè)的補(bǔ)充偵查提綱全面指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)完善固定證據(jù)。同時(shí)，辦案組還主動(dòng)出擊，遠(yuǎn)赴澳門(mén)等調(diào)查取證，并對(duì)四名被告人進(jìn)行了耐心、細(xì)致、全面的政策宣講，四名被告人均認(rèn)罪，悔罪，積極配合的檢察機(jī)關(guān)辦案工作，起到了良好的法律效果。 目前，案件正在審理中。 來(lái)源： 荊州古城檢察、荊州之聲 編輯：胡剛 |
| 荊州網(wǎng)警報(bào)警崗?fù)?/a> |  網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)主體信息 |
 違法和不良信息舉報(bào) |
 涉仿冒詐騙類(lèi)網(wǎng)站平臺(tái)舉報(bào)專(zhuān)項(xiàng)入口 |
