工作回顧 數(shù)據(jù)大觀： 2013年，荊州市公安經(jīng)偵部門共受理各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件328起，立案292起，破案141起；抓獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人560余人，其中刑事拘留犯罪嫌疑人237人，批捕216人。全市涉案金額達(dá)8.7億余元，為國家、集體和廣大人民群眾挽回各類經(jīng)濟(jì)損失2億余元。 “三打”專項(xiàng)行動(dòng)： 打擊制假售假和侵犯知識產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)行動(dòng)：全市共立案136起，破案102起，刑拘76人，移送起訴43人，涉案總金額1.4多億元，成功共同發(fā)起和完成集群戰(zhàn)13起。 打傳銷、反欺詐、促和諧專項(xiàng)行動(dòng)：全市中心城區(qū)經(jīng)偵部門聯(lián)合工商、派出所出動(dòng)人員297人次，出動(dòng)車輛163臺次；搗毀傳銷窩點(diǎn)35個(gè)，解救被騙傳銷人員97人，教育驅(qū)散、遣返傳銷人員380余人；抓獲傳銷骨干成員56人，打掉團(tuán)伙2個(gè)；立案35起、破案27起、打擊處理43人；收繳、銷毀傳銷活動(dòng)工具200余件，宣傳資料100余套。
打擊整治發(fā)票違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)：全市共立案38起，破案34起，刑拘27人，發(fā)起集群戰(zhàn)役1起，參與集群戰(zhàn)役8起，繳獲發(fā)票3.1萬份，挽回稅款1162.4萬元（實(shí)際進(jìn)入稅收帳戶）。 案件回放 1、省督“5·09”販銷假煙案 2012年2月，沙市區(qū)公安分局獲得線索，在荊州市中心城區(qū)香煙市場出現(xiàn)大量的假冒名品香煙。分局經(jīng)偵大隊(duì)為不打草驚蛇，根據(jù)這一情況在外圍展開走訪調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這一個(gè)是專門從事網(wǎng)絡(luò)假冒商標(biāo)卷煙犯罪的團(tuán)伙。考慮到案情重大，分局于2012年5月9日立案偵查。 經(jīng)過一年多的縝密偵查，摸清了基本情況。該團(tuán)伙相互勾結(jié)，分工明確：張某、王某、趙某負(fù)責(zé)組織假煙貨源，交由黃某將假煙運(yùn)輸至打碼窩點(diǎn)。打碼后，通過珠海至利川、深圳至宜昌的客車，將假冒卷煙托運(yùn)至荊州、恩施兩地，呂某、王某負(fù)責(zé)兩地銷售。為了掌握確鑿證據(jù)，為后續(xù)工作打開突破口，公安機(jī)關(guān)先期在運(yùn)輸途中對犯罪嫌疑人呂某、王某實(shí)施抓捕，并對其團(tuán)伙的資金流進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)假冒卷煙已銷售到其它十個(gè)省市（四川、天津、海南、重慶、湖南、江蘇、廣東、浙江、山東、黑龍江）。 根據(jù)省廳的指示，2013年6月25日至7月23日，公安機(jī)關(guān)分兩批對荊州、恩施、廣州、珠海、深圳的犯罪團(tuán)伙實(shí)施抓捕，成功將11名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并從窩點(diǎn)搜查出打碼設(shè)備一臺，查獲“紅雙喜”、“中華”、“黃鶴樓”“芙蓉王”等品牌假冒卷煙112件，運(yùn)輸假煙車輛2部，制假機(jī)器一臺，假冒卷煙盒片5600張，涉案總金額1200余萬元，公安部將此案列為集群戰(zhàn)。2013年10月12日，涉案各地發(fā)起集群戰(zhàn)役統(tǒng)一收網(wǎng)。目前，該案6名主要嫌疑人已移送起訴。 2、“9·05”重大合同詐騙案 2012年9月，荊州市羅氏實(shí)業(yè)有限公司報(bào)案稱，2012年8月30日被湖北湘匯投資有限公司劉某詐騙1740萬元。9月5日，荊州市公安局立案偵查。 經(jīng)查，2012年8月30日，荊州市羅氏實(shí)業(yè)有限公司王某與劉某聯(lián)系，劉某承諾以月息4.6‰為荊州羅氏公司辦理4000萬元承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。之后，劉某持4張總額4000萬元承兌匯票聯(lián)系肖某某，肖某某答應(yīng)以臺州臻峰建材有限公司名義貼現(xiàn)，貼現(xiàn)匯率為月息4.5‰。劉某8月31日在與臺州臻峰建材有限公司法人潘某某、副總尹某某會面后，潘、尹以非法占有為目的，承諾在臺州銀行貼現(xiàn)，實(shí)際卻安排潘某某弟弟將匯票拿到廣州交與陳某等人。9月1日，羅氏公司見匯票貼現(xiàn)款項(xiàng)遲遲未到賬，制造羅氏公司匯票在臺州銀行貼現(xiàn)假象。 隨后陳某安排將匯票貼現(xiàn)3820萬元，貼現(xiàn)費(fèi)用高達(dá)180萬元，貼現(xiàn)匯率為月息7.5‰，遠(yuǎn)高于承諾收取羅氏公司的費(fèi)用，其主要目的是套取現(xiàn)金，詐騙明顯。9月3日潘某某陸續(xù)付給羅氏公司2260萬元，將剩余貼現(xiàn)款提現(xiàn)后潛逃，給荊州市羅氏實(shí)業(yè)有限公司造成1740萬元的損失。潘某某將1560萬元用以還借款900萬余元，剩余600余萬元賭博輸?shù)簟?/div> 經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)過9個(gè)月的深度經(jīng)營，在前期抓獲尹某某、某某的基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)戰(zhàn)幾省市，行程三萬余公里，于2013年6月5日在云南河口縣將主要犯罪嫌疑人、持有三個(gè)合法身份證的潘某某抓獲歸案，現(xiàn)已移送起訴。 3、“4·23”銷售假冒注冊商標(biāo)商品案 李某從2010年起，在荊州市藍(lán)星陶瓷城附近的荊沙村5組租房無證經(jīng)營水管、籠頭生意。當(dāng)?shù)弥憬幫醯赕?zhèn)有假冒和各種品牌浴霸生產(chǎn)和銷售時(shí)，2010年6月，李某前往浙江海寧王店鎮(zhèn)做市場調(diào)查。 通過比較后，李某與幾家接洽達(dá)成銷售合作意向。2012年1月至2013年3月，李某付款145萬余元給浙江海寧市的譚某處，購買“美的”、“熊貓”、“飛利普”、“歐普”等各類假冒注冊浴霸33520臺。2011年5月至2013年1月，李某付款303萬余元給海寧市的應(yīng)某處，購買“西門子”、“櫻花”、“四季沐歌”、“格力”、“美的智能”、“歐普組合”、“飛利普科技”等各類假冒注冊商標(biāo)浴霸及偽劣浴霸37782臺。 李某大規(guī)模的購買假冒偽劣浴霸的行為引起了浙江海寧警方的注意。根據(jù)海寧警方提供的線索，荊州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)展開了外圍調(diào)查，并于2013年4月23日立案。經(jīng)過深度調(diào)查，在省廳經(jīng)偵總隊(duì)協(xié)調(diào)、市局技偵支隊(duì)大力支持下，5月27日，經(jīng)偵支隊(duì)組織警力一舉將犯罪嫌疑人李某、鄭某抓獲，并查獲儲藏窩點(diǎn)4個(gè)，現(xiàn)場收繳假冒“美的”、“歐普”、“四季沐歌”、“菲利普”等各種浴霸5400余臺。目前案件已移送起訴。 |
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