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標題: 在荊州已有47人被抓！涉及600多人！你的家人可能還在做…趕緊擴散 [打印本頁]

作者: 論壇管理 時間: 2018-6-6 03:00
標題: 在荊州已有47人被抓！涉及600多人！你的家人可能還在做…趕緊擴散

公司人去樓空

很多荊州人損失慘重

日前，荊州警方成功抓獲47名嫌疑人

大家一定要提高防范意識

這究竟是怎樣一起案件呢？

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非法集資4000多萬抓獲嫌疑人47名

前不久，荊州區(qū)公安分局經偵大隊成功摧毀了一個流竄湖北、山東、湖南、江西、北京等多省市的集資詐騙團伙。為受害群眾挽回了部分經濟損失。

去年6月19號，位于荊州區(qū)一寫字樓的湖北鳳凰堰農業(yè)有限公司荊州分公司，突然人去樓空。這一情況，引起了很多投資人的極大焦慮，紛紛報警求助。原來，這家公司以擴大生產規(guī)模為由，面向社會在一定范圍內借款。截止到案發(fā)時，已經集資4198萬元，涉及600多位投資人。其中，受害人全部都是老年人。

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經查，所謂的借款額度是1萬元起，上不封頂。期限分為6個月、9個月、10個月、一年和兩年不等。借款期限越長，所得利息越高。案發(fā)后，民警通過調查得知，這家公司其實就是皮包公司，沒有日常運營和實體經營，涉案總計84人。其中，管理層13人、中層7人、業(yè)務員61人。掌握證據(jù)后，荊州警方對以嫌疑人盧某為首的集資詐騙團伙進行收網，并持續(xù)開展追贓工作。除去前期已經兌付的利息1千多萬元，民警為受害人挽回了部分損失。目前，追贓工作還在進行中。

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民警提醒：借款投資有風險
經過民警調查，在這起集資詐騙案中，主要嫌疑人獲利只占涉案總金額三分之一不到，扣除日常開支，所剩無幾，大部分贓款都被中層和業(yè)務員所瓜分，業(yè)務員提成48%—52%，也就是說，業(yè)務員拉了1萬元，其所在的團隊最少可以得到4800元的提成。那么受害人是如何掉進陷阱的呢？

詐騙團伙使用包括參觀旅游、親情關懷、小恩小惠等手段。以參觀旅游為例，詐騙團伙用事先租來的場地，讓受害人相信該公司有實力。與此同時，還會通過不定期組織宴會，以抽獎方式向受害人返利，具有隱蔽性和迷惑性。逢年國際，他們還會給受害人發(fā)紅包，博取好感。

民警要提醒廣大群眾，不管是借款還是投資，都是有風險的。如何規(guī)避風險，一定要多考量。詳情關注近期荊州電視臺新聞頻道播出的《江漢風》。

溫馨提示
集資詐騙就是利用高額回報來吸引投資人投資，但是公司本身并沒有用投資人的錢去投資賺錢，當他們的資金鏈一斷，就會跑路，投資人的錢也就打了水漂。所以，您在高息誘惑面前，一定要多了解公司的構成以及運營狀況，千萬不要上當受騙，永遠記住“天上不會掉餡餅”。

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你圖的是人家的利息，

人家圖的是你的本金。

如何避免此類陷阱？

公安揭秘“十大騙局”、“六大騙局”

警方揭秘“騙局六大障眼法”
為了更好地讓公眾識別騙局，公安機關以經典案例揭秘了“騙局6大障眼法”。

1、編造虛假項目

據(jù)公安機關統(tǒng)計，非法集資者大多通過注冊合法公司或企業(yè)，編造各種虛假項目或訂立陷阱合同，以簽訂合同、投資理財、投資入股等名義，將人騙入泥潭。

2、謊稱創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新

在近年破獲的非法集資犯罪案件中，很多都是打著響應國家政策、支持新農村建設、扶貧互助等旗號，或“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”等政策的幌子，吸引投資人的騙術，讓人防不勝防。

3、承諾高額回報

暴利誘惑，是所有非法集資者欺騙公眾的不二法門。為了吸引公眾，非法集資者在集資初期往往會“按時”足額兌現(xiàn)承諾本息，有些回報率甚至高達數(shù)十、上百倍。

4、虛假宣傳造勢

利用網站、博客、論壇等新媒體平臺和QQ、微信等即時通訊工具，聘請明星代言或制造偽名人效應傳播虛假信息，也是迷惑公眾視線的一種常用手段。

5、藏身虛擬空間

借助虛擬網絡，將“去中心化”“開放源代碼”等時髦概念作為投資的“噱頭”，通過編造故事、設計模式等手段來吸引投資者的眼球。

6、利用親情誘惑

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實際案例中，大部分非法集資的投資人都是在親友的勸說下參與的，尤其是中老年投資人。非法集資者一般通過收取保證金、約定到期返還保證金，并提供免費入住養(yǎng)老基地服務或給予養(yǎng)老補貼的方式，非法集資。

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非法集資的“十大類型騙局”要注意

此外，公安機關還通過梳理近年來偵辦的眾多案件，總結出了非法集資的“十大騙局”：

1、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義進行非法集資；

2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資；

3、通過認領股份、入股分紅進行非法集資；

4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資；

5、以商品銷售與返租、回購與轉讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進行非法集資；

6、利用民間“會”“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資；

7、利用現(xiàn)代電子網絡技術構造的“虛擬”產品，如“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資；

8、對物業(yè)、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資；

9、以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資；

10、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

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警方：要“四看、三思、等一夜”

天上不會掉餡餅，高額返利是套路。設局人正是抓住了人們的“防備心”不足卻“愛財心”嚴重的心理，才會屢屢得手。如何保護好錢袋子，警察幫忙支妙招↓

“四看”：

1、看融資合法性。合法的融資，如發(fā)行股票、擔保公司、開展P2P業(yè)務、小額貸款等都應得到有關部門批準，可到監(jiān)管部門網站查詢或電話咨詢。

2、看宣傳方式�？词遣皇峭ㄟ^媒體、推介會、傳單、手機短信等方式獲取的集資信息，或是以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息。

3、看經營模式。有沒有實體項目？為什么不向銀行貸款？集資款用在實體經營項目還是投向不明？獲取利潤的途徑是什么？

4、看參與集資的主體，是不是誰都可以參與。

“三思”：

一思是否了解該產品及市場行情？

二思投資是否符合市場規(guī)律？

三思自身經濟實力是否具備抗風險能力？

“等一夜”：

投資回報率高于5%的，避免頭腦發(fā)熱，一定先問問家人和朋友意見，拖延一晚再決定。

果斷轉給身邊的人，

拒絕高息誘惑，珍惜血汗錢！

來源：荊州廣播電視臺

記者：柳波

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