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標(biāo)題: 都是套路！監(jiān)利男子網(wǎng)上炒外幣被騙106萬(wàn) [打印本頁(yè)]

作者: 論壇管理 時(shí)間: 2020-7-16 09:49
標(biāo)題: 都是套路！監(jiān)利男子網(wǎng)上炒外幣被騙106萬(wàn)

疫情期間，監(jiān)利男子溫某在家上網(wǎng)炒股，經(jīng)網(wǎng)友介紹加入了一個(gè)炒外幣的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。誰(shuí)料到，這是一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙布的局，短短一個(gè)多月，溫某陸續(xù)被騙共計(jì)106萬(wàn)元。此案引起公安部重視，被列為部督案件。昨日，沙市警方向社會(huì)披露了該案案情。

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事件是這樣一步一步發(fā)生

溫某也因此一步一步走向深淵

“客服”誘導(dǎo)，小有收獲喪失警惕

2019年12月，溫某接到一個(gè)撥號(hào)地為香港的電話，自稱是做區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的，邀請(qǐng)溫某加入一個(gè)叫“國(guó)際大贏家”的網(wǎng)絡(luò)期貨交易平臺(tái)，并告知申請(qǐng)一個(gè)會(huì)員賬號(hào)可以在該平臺(tái)內(nèi)領(lǐng)取680元美金用于炒賣。溫某按照操作步驟注冊(cè)之后，也沒(méi)有太在意。結(jié)果，到了2020年2月5日，“客服”再次打來(lái)電話，讓溫某盡快提取賬戶里的680元美金。溫某再次進(jìn)入網(wǎng)址發(fā)現(xiàn)自己的賬戶果真有“680元美金”。這時(shí)，網(wǎng)站頁(yè)面右下角有個(gè)聊天窗口，一個(gè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)師給他發(fā)來(lái)對(duì)話，指導(dǎo)其操作。

按照指導(dǎo)師的說(shuō)法，眼下炒外幣行情很好。平臺(tái)里800美金為一手，新用戶每手交易還返還30美金，機(jī)不可失。聽了指導(dǎo)師的講述，溫某很是心動(dòng)。但是賬戶里只有680美金，還差120美金才能買一手，抱著嘗試的心態(tài)，溫某當(dāng)即通過(guò)手機(jī)銀行對(duì)平臺(tái)的賬戶充值1萬(wàn)元，很快網(wǎng)站內(nèi)賬戶顯示多了1338美金。當(dāng)天，溫某按照指導(dǎo)師的指導(dǎo)前后操作了6次買賣，網(wǎng)頁(yè)的賬戶上多了700美金，賺錢如此簡(jiǎn)單，這令他興奮不已。

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導(dǎo)師蠱惑，變本加厲趕本逐利

接下來(lái)，溫某不斷加大資金投入，然而除了最初賬面上是盈利外，其他的都是輸多贏少。而每當(dāng)溫某想要退出時(shí)，指導(dǎo)師總是為其加油打氣，聲稱下一波好行情即將到來(lái)，現(xiàn)在放棄太可惜了。就這樣，在指導(dǎo)師的蠱惑下，2020年2月5日至3月20日，溫某先后充值29筆，共計(jì)106萬(wàn)余元。

現(xiàn)年37歲的溫某，開著一個(gè)小餐館。復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，需要用錢的地方多了起來(lái)。前后投入上百萬(wàn)，溫某自己也沒(méi)有那么多錢，于是開始東挪西借，找親朋好友借了幾十萬(wàn)。

提現(xiàn)當(dāng)口，系統(tǒng)平臺(tái)了無(wú)影蹤

3月28日，當(dāng)溫某強(qiáng)烈提出想要“割肉平倉(cāng)”時(shí)，這次指導(dǎo)師沒(méi)有勸說(shuō)，而是推說(shuō)系統(tǒng)有故障，隔幾天才能辦理退款提現(xiàn)。幾天后，溫某如往常一樣登錄該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)平臺(tái)已經(jīng)打不開。這時(shí)他開始心慌起來(lái)，隱約感到自己上當(dāng)受騙了。

3月30日，溫某到沙市區(qū)公安分局勝利街派出所報(bào)案，稱自己被以投資外幣的方式詐騙106萬(wàn)。接到報(bào)案后，沙市區(qū)公安分局迅速組織專班對(duì)該案進(jìn)行偵查，4月初，案件經(jīng)逐層上報(bào)，被公安部列為督辦案件。

循跡偵查，詐騙真相顯現(xiàn)

專班民警通過(guò)循跡偵查，很快在溫州將涉案嫌疑人鄭某、潘某、胡某等人抓獲。經(jīng)審訊，嫌疑人交代2019年以來(lái)，他們?cè)诰W(wǎng)上投放招買賣期貨代理商的廣告，通過(guò)與期貨代理商聯(lián)系，由代理商拉客戶進(jìn)其操作的平臺(tái)開戶，實(shí)施詐騙。在此期間，他們經(jīng)常更換交易平臺(tái)，其中使用過(guò)“趨勢(shì)贏家”“理想佳”“國(guó)王大贏家”“逸富”等平臺(tái)。

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目前，相關(guān)涉案嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在繼續(xù)偵辦當(dāng)中。

據(jù)介紹，實(shí)際上在溫某向平臺(tái)內(nèi)充值之后，溫某銀行卡內(nèi)的資金已經(jīng)通過(guò)第三方支付通道進(jìn)入詐騙集團(tuán)的賬戶內(nèi)。而網(wǎng)頁(yè)平臺(tái)顯示的充值資金實(shí)為一個(gè)虛數(shù)字，不僅不會(huì)盈利，且最終會(huì)被各種所謂的盈虧和手續(xù)費(fèi)吸收干凈。當(dāng)有客戶想要將平臺(tái)內(nèi)的資金進(jìn)行提現(xiàn)時(shí)，詐騙人員會(huì)以各種理由勸說(shuō)、推脫，最終平臺(tái)無(wú)法登錄，全部投入資金猶如竹籃打水。

民警提醒：高息、高回報(bào)都是詐騙

千萬(wàn)不要輕信所謂的高息、高回報(bào)誘惑。尤其是外匯投資，一定要事先在國(guó)家外匯管理局官方網(wǎng)站查詢管理信息來(lái)分辨真假，并通過(guò)外匯管理局審批許可的銀行機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及個(gè)別信托公司四種渠道進(jìn)行外匯投資操作，其他任何渠道(包括宣稱受境外某合法機(jī)構(gòu)監(jiān)管的投資理財(cái))都是詐騙，切勿相信。

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